Что значит обналичить? Что  такое обналичка? — Карта мира финансов

Что значит обналичить? Что  такое обналичка?

Что значит обналичить? Что  такое обналичка?



Что значит обналичить? Что  такое обналичка?

 

Термин «обналичка», который у всех на слуху и в ходу, однако ни один словарь не дает определения этому слову, нет этого термина и в Уголовном или Налоговом кодексах. Тем не менее, традиционно «обналичкой» называют любые схемы по получению наличных денег, которые используют лазейки или несовершенство
закона. В настоящее время применение таких схем может привести к санкциям как со стороны банков, так и со стороны правоохранительных органов. Банки могут заморозить счета и потребовать документы от бизнесмена, подтверждающие, что этот вывод средств связан именно с предпринимательской деятельностью. А правоохранители находят для пресечения обналичивания денег статьи УК, которые помогают начать расследование по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), уклонении от уплаты налогов
(ст. 198, 199 УК РФ), отмывании денежных средств (ст. 174 УК РФ), более чем достаточно.



Об авторе

box4money administrator